İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada MASAK raporları doğrultusunda mali hareketler ve para transferlerinin incelendiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla Bursa'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
MASAK raporları soruşturma dosyasına girdi
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği öne sürüldü.
Soruşturma dosyasında, şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, bazı hesaplardan şans oyunları platformlarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı, ayrıca kısa süre içerisinde zincirleme tapu devir işlemleri yapıldığı iddia edildi.
Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yüksek tutarlı bahis oynadığı ve Ahbap Derneği hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına para transferi yapıldığı da soruşturma dosyasındaki iddialar arasında yer aldı.
Operasyonda çok sayıda materyale el konuldu
Ahbap Derneği çalışanları ve bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümana el konulduğu bildirildi.
Gözaltına alınan isimler açıklandı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödenler, Sehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin ve Esin Önder Çağlayan olduğu bildirildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın tutuklandığı, bazı şüpheliler hakkında ise gözaltı kararlarının sürdüğü belirtildi.
Soruşturmaya ilişkin işlemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği öğrenildi.
